Política pública para combatir los flujos financieros ilícitos en México / Public policy to combat illicit financial flows in Mexico

Resumen

Los flujos financieros ilícitos (FFI) son trasvases de capitales entre países, con el propósito fundamental de lavarlos u ocultarlos; su complejidad es tan grande que no hay forma de limitarlo a una definición única, por lo que se dan distintas visiones que estudiamos y analizamos. México es un país en el que operan organizaciones delincuentes nacionales e internacionales, las cuales, auxiliadas por procesos de corrupción que elaboran servidores públicos de alto nivel, han propiciado que los FFI sean muy elevados y que cada año aumenten, ello a pesar de contar con una robusta estructura normativa que busca en algunos casos prevenir, en otros castigar los delitos, y por supuesto reducir los flujos de capitales ilícitos hacia el país y fuera de él. Nuestro estudio tiene un carácter cualitativo-descriptivo que permitirá verificar la desvinculación existente entre las leyes y la realidad de los delitos vinculantes.

 Abstract

Illicit financial flows (FFI) are capital transfers between countries, with the fundamental purpose of laundering or hiding them; their complexity is so great that there is no way to limit it to a single definition, so there are different views that we study and analyze. Mexico is a country in which national and international criminal organizations operate, which, aided by corruption processes developed by high-level public servers, has led to very high FFIs, and increases each year, despite having a robust normative structure that seeks in some cases to prevent, in others to punish crimes, and of course to reduce illicit capital flows into and out of the country. Our study has a qualitative-descriptive character that will allow to verify the existing disconnection between the laws and the reality of binding crimes.